国際詐欺トラブル解決｜海外からの投資詐欺、失った資金を取り戻すための専門的なサポート

「高利回り」「海外プロジェクト」「世界的企業と提携」といった甘い言葉に誘われて資金を投じた結果、突然連絡が取れなくなった、そんな国際詐欺トラブルが近年急増しています。特に海外を拠点とする業者は実態の把握が難しく、警察への相談でも「国内の捜査対象外」とされることが多いのが実情です。しかし、だからといって泣き寝入りする必要はありません。専門調査機関と法的専門家の連携により、加害者の所在特定・証拠収集・交渉・回収までの対応が可能です。本記事では、国際詐欺の特徴、リスク、証拠の扱い方、そして実際の解決事例まで詳しく解説します。

掲載日：2025/05/25　更新日：2025/05/25

海外詐欺に対応するために必要な知識と行動とは

• 拠点の見えにくさと情報格差を突く国際詐欺の実態
• 海外を拠点とする詐欺だからこそ証拠の保全が命綱となる
• 初期対応でできることと専門支援へつなぐ判断のポイント
• 国際詐欺への対応は連携力と専門性が鍵となる
• 信頼できる国際対応のプロに依頼するための基本知識
• 海外詐欺でも諦めなかった人たちのリアルな声
• 専門家利用のよくある質問と回答
• 国際詐欺こそ、正確な対応と専門家の力が不可欠

拠点の見えにくさと情報格差を突く国際詐欺の実態

拡大する海外投資詐欺とその巧妙な手口

近年、SNS広告やメール勧誘、仮想通貨関連の情報などを通じて広がる「海外投資詐欺」が急増しています。被害者は、「外国企業と提携」「海外不動産への投資」「暗号資産ファンド運用」などの言葉に誘われ、信頼感を持たせる資料やサイトデザインによって信用し、数十万〜数百万円以上の送金を行うケースが多発しています。実在する企業名を騙ったり、登録された証券番号を偽造したりと、非常に巧妙な手口が特徴です。被害に気づいた時には、すでに相手が連絡を絶ち、所在地も不明というケースが大半です。

国際詐欺が被害者に与えるダメージ

国際詐欺の特徴は、被害額の大きさと被害後の対応困難さにあります。言語・法律・通貨・捜査権限の壁によって、国内の警察や弁護士では対応が難しい場合も多く、「どこに相談すればいいか分からない」という声が数多く寄せられます。また、返金の見込みが立たず、家族や周囲にも相談できないまま、精神的に追い込まれる被害者も少なくありません。投資に夢を託した人ほど、裏切られたショックは大きく、詐欺の影響は経済的損失だけにとどまりません。だからこそ、被害の早期把握と対応が不可欠です。

無対処で拡大するリスクと悪質業者の再接触

被害に気づいた後に何も対応しないままでいると、被害がさらに拡大するリスクもあります。国際詐欺の加害者は、過去の被害者リストを悪徳業者間で共有することがあり、後日「資金回収を代行する」などの名目で再接触してくることもあります。また、海外のサーバーや仮想通貨ウォレットを利用して足取りを隠しながら、別名義・別会社で再び勧誘を行うこともあります。何もしない選択肢が最も危険であり、早期に専門的な対応を取ることが、被害拡大の予防にもつながります。

海外を拠点とする詐欺だからこそ証拠の保全が命綱となる

国際詐欺において必要となる証拠とは

海外詐欺の被害を立証するためには、相手とのやり取りの記録をできる限り詳細に残すことが重要です。具体的には、契約書・送金記録・メールやチャットのスクリーンショット・企業の案内資料・投資サイトのURL・仮想通貨ウォレットの履歴などが該当します。英語や第三国語で記載された資料でも、後に翻訳や専門機関の検証によって証拠として活用できます。また、通話履歴やビデオ通話の録画、SNSの投稿なども加害者の特定に役立ちます。証拠はできる限り時系列で整理し、改ざんや削除を防ぐために複製して保管しておくことが大切です。

証拠が不十分な場合に起こる問題

証拠が不十分な状態では、加害者の特定や法的請求の実行に大きな支障をきたします。特に国際詐欺では、相手が海外拠点であるため、身元の裏付けが取れないと警察も動きにくく、弁護士による請求も困難になります。また、送金記録が残っていなかったり、やり取りの記録が消去されていたりすると、「詐欺ではなく自己判断の投資」として処理されてしまうリスクもあります。相手が意図的に証拠を消そうとする前に、早期に保全措置を取ることが、損害回復の可能性を残す上で不可欠です。

専門家による国際的な調査で裏付けを強化

証拠が不十分、あるいは情報が断片的な場合でも、専門家による国際調査によって裏付けが可能になることがあります。たとえば、送金先の銀行情報をもとに資金の流れを追跡したり、企業登記の有無を現地当局を通じて調べたり、IPアドレスやドメインの登録情報を解析して加害者の活動拠点を特定するなどの手法が用いられます。また、複数の被害者がいる場合は、情報を統合して証拠の信頼性を高めることも可能です。日本国内だけでは難しい証拠の補強は、国際調査の経験を持つ専門家に依頼することで実現します。

初期対応でできることと専門支援へつなぐ判断のポイント

自分でできる証拠保全と情報収集の第一歩

海外詐欺に気づいた段階でまず行うべきことは、相手とのやり取りや送金記録の保全です。具体的には、LINEやメール、SNSなどのやり取りをスクリーンショットで記録し、振込明細や暗号資産のトランザクション履歴も保管しておくことが重要です。また、詐欺業者のウェブサイトや勧誘文書のPDF保存、ドメイン情報のWhois確認なども行うことができます。これらの情報は、後に専門家が調査を進める際に大きな手がかりとなります。できることを冷静に、確実に進めることが次の対応につながります。

自力対応のメリットと慎重さが求められる理由

自己対応のメリットは、初期段階で迅速に動けることと、費用をかけずに事実関係をある程度把握できる点にあります。特に被害に気づいてすぐの段階では、加害者のSNSやサイトがまだ残っている可能性が高く、情報収集に適したタイミングです。ただし、無理に連絡を取ったり、感情的なメッセージを送ってしまうと、相手に警戒されて証拠を隠滅される危険があります。相手の反応を見ながら慎重に行動し、状況が複雑であれば早期に専門家へ引き継ぐ判断も必要です。

独断で進める危うさと被害拡大の可能性

「自分でなんとかしよう」として独断で行動し続けることは、状況をさらに悪化させるリスクを伴います。たとえば、相手を追及することで加害者が逃亡したり、詐欺グループの別の人物から返金サポートを装った二次詐欺の連絡が来ることもあります。また、誤った対応が原因で、本来追跡可能だった情報を失ってしまうケースもあります。国際詐欺は法的・技術的に高度な対応が求められる領域であり、自力対応の限界を感じた時点で速やかに専門家へ切り替える判断が極めて重要です。

国際詐欺への対応は連携力と専門性が鍵となる

国際調査による加害者の実態解明

国際詐欺において最大の課題は、相手の正体や拠点を特定することです。専門調査機関は、海外の法人登記、ウェブサーバーの所在、ドメイン登録情報、送金口座や仮想通貨ウォレットの取引履歴などを元に、国際的なネットワークを活用して加害者の実態に迫ります。現地調査や翻訳対応を含めた多角的なアプローチによって、通常の手段では辿り着けない情報にもアクセスすることが可能です。こうした調査によって得られた証拠は、後の法的手続きにも強力な根拠となります。

弁護士と連携した回収アクションの実行力

調査で加害者の拠点や身元が明らかになれば、弁護士と連携して返金請求を進めます。内容証明の送付、民事訴訟の提起、仮差押えの申立てなど、被害金回収に向けたあらゆる法的手段が検討されます。さらに、国際的な法的対応が必要な場合は、提携先の現地弁護士を通じて手続きが進められることもあります。相手が無視を続ける場合でも、調停や訴訟によりプレッシャーをかけ、和解・返金を引き出すことが可能です。法的プロセスを進めるうえで、調査結果との連携が不可欠となります。

専門家に依頼するメリット・デメリット

専門家に相談することには、自分ひとりで対応するよりも多くのメリットがありますが、一方で留意すべき点も存在します。

信頼できる国際対応のプロに依頼するための基本知識

無料相談でリスクと回収可能性を診断

国際詐欺の被害に遭った際は、まず専門機関の無料相談を利用し、被害の実態と回収の可能性について第三者の視点で冷静に判断することが重要です。証拠の有無、送金経路、加害者の情報レベルなどから「どの程度まで追跡可能か」「どんな手段が適切か」を見極めてもらうことができます。無料相談は、感情的になりやすい被害者にとって、現実的な方針を確認する場であり、必要な場合には調査・法的対応への橋渡しとして活用されます。焦って動くよりも、まず情報を整理することが成功の第一歩です。

対応内容に応じた専門家の選び方

国際詐欺トラブルでは、調査・交渉・訴訟といった複数の対応フェーズが存在するため、それぞれの段階に合った専門家を選ぶことが重要です。たとえば、加害者の特定には国際調査に強い調査会社、返金交渉や訴訟には国際法務に対応した弁護士が適しています。また、仮想通貨関連の詐欺であれば、ブロックチェーン分析に長けた専門機関の支援が有効です。単独で依頼するよりも、調査から法的対応まで一貫して支援できる連携体制を持つ組織に依頼することで、スムーズかつ効果的な対応が期待できます。

依頼費用の目安と注意点

国際詐欺への対応には、国内事案よりも費用と時間がかかることが一般的です。調査費用は内容に応じて10万〜50万円程度、加えて法的手続きが必要な場合には、弁護士費用として数十万円以上の予算が必要になることもあります。契約前には、対応範囲・成果の定義・途中解約の条件・追加費用の有無を必ず確認しましょう。また、成功報酬型を採用している場合でも、実費や着手金が発生するケースが多いため、見積もりや過去の実績を比較して、納得できる業者と契約することが大切です。

海外詐欺でも諦めなかった人たちのリアルな声

専門家利用のよくある質問と回答

海外の詐欺被害でも日本国内で解決できますか？

はい、可能です。ただし、相手の所在が海外にある場合、日本の警察や裁判所では直接的な対応が難しいケースも多いため、専門的な調査や国際法務に対応できる弁護士との連携が不可欠になります。たとえば、送金先が海外口座であっても、送金記録や連絡の痕跡をたどってIPアドレスやアカウント情報を特定し、日本国内での民事訴訟の準備を進めることができます。さらに、相手が国内とつながりのある金融機関や代理人を利用していれば、日本法の枠内でも請求が可能なケースがあります。まずは国内で証拠を整理し、現実的なアプローチを検討することが重要です。

加害者が実名や会社名を偽っていた場合でも追跡できますか？

加害者が偽名を使用していたり、架空の企業名を使っていた場合でも、追跡調査によって実態を明らかにできる可能性はあります。たとえば、ドメイン登録情報、送金先の口座名義、取引履歴、IPアドレス、SNSアカウントの活動履歴などから、多くの詐欺師は何らかの痕跡を残しています。これらの情報をもとに、調査会社がネットワーク分析や現地調査を行うことで、加害者の身元や関係者を特定することが可能です。また、被害者が複数存在する場合には、情報共有によって証拠の信頼性が高まるケースもあります。

海外口座や仮想通貨で送金したお金は本当に取り戻せるのですか？

完全に取り戻せるかどうかはケースによりますが、回収可能性はゼロではありません。仮想通貨の場合はトランザクション履歴がブロックチェーン上に残るため、専門的な分析によって資金の流れを可視化することが可能です。また、海外口座への送金も、銀行の受取情報やSWIFTコード、入出金の記録から追跡できるケースがあります。重要なのは、早期に証拠を確保し、調査や交渉を開始することです。相手が資金を移動する前に動くことで、回収の可能性を高めることができます。

国際詐欺こそ、正確な対応と専門家の力が不可欠

国際詐欺は、その巧妙さと情報の壁ゆえに、多くの被害者が泣き寝入りを余儀なくされています。しかし、適切な対応と確かな専門家の力があれば、加害者の特定や返金交渉は不可能ではありません。重要なのは、「海外だから無理」と諦めてしまわず、証拠を保全し、早い段階で信頼できる調査機関や国際法務に対応できる弁護士に相談することです。PRCでは、国内外に対応可能な調査体制と法律専門家との連携により、被害回復の道を切り拓いています。資金を失った事実よりも、これからどう動くかが未来を決めます。国際詐欺に立ち向かうため、一歩を踏み出しましょう。